Красноярск Онлайн

В Хакасии подпольные банкиры заработали на обналичивании денег 43 миллиона. Одного суд отправил в колонию, второй остался на свободе

17 июня 13:28

В Хакасии осудили мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщили в прокуратуре республики.

На скамье подсудимых в Абаканском городском суде оказались два 37-летних мужчины, которые фактически проживания в Хакасии, но зарегистрированы были в Краснодаре. Следователи сумели собрать достаточно доказательств того, что с апреля 2011 года по октябрь 2014 они незаконно занимались банковской деятельностью. Регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на право банковских операций злоумышленники не имели, но решили помочь предпринимателям, которые хотели проводить свои кассовые операции минуя официальные банки. Для работы мужчины использовали счета подконтрольных коммерческих организаций. За обналичивание средств они брали 5 % от суммы.

В общей сложности на счета подконтрольных «банкирам» организаций клиенты перечислили около 900 миллионов рублей. Доход от незаконной деятельности мужчин превышал 43 миллиона рублей. В прокуратуре уточнили, что один из злоумышленников был объявлен в международный розыск и в 2018 году его экстрадировали в Россию из Сербии.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения в случаях, когда оно обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

С учетом того, что один из подсудимых уже совершал преступления против собственности, суд решил отправить его в колонию строгого режима на 6 лет. Второй участник преступления будет отбывать наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Оба они должны заплатить государству штраф в размере 300 тысяч рублей.

Facebook 0 Twitter 0 ВКонтакте 0 Одноклассники 0 WhatsApp 0 Viber 0 Поделиться 0 0 Обсудить на форуме Ссылки по теме:
  • «Готовились три года»: в МВД рассказали о планах нападения на инкассаторов и показали видео задержания бандитов
  • Красноярская пенсионерка за пять лет обналичила 24 млн рублей
Источник:
13:36
14

Не забудьте поделиться с друзьями →

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...